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12月 2025
(星期五)
Web3时代的反洗钱之道
- 相关学科
- 金融法规
- 日期及时间
- 2025年12月19日 (星期五)13:00 - 14:00 免费
- 地点
- HKU SPACE YouTube 頻道
李世傑先生
李世傑先生现为圆币钱包科技有限公司之行政总裁及董事会董事。李先生先前的经验包括在 2014 年至 2020 年期间於恒生银行担任金融犯罪合规主管及业务发展高级主管。他亦於 2006 年至 2014 年在渣打银行(香港)担任多个合规职位,最终担任零售客户合规主管。在 1996 年至 2006 年间,李先生在香港金融管理局从事银行监管和银行政策工作。 李世杰先生持有公认反洗钱师资格(CAMS)和认可反洗钱专业人员资格(CAMLP),亦是香港证券及投资学会的资深会员(FHKSI)。李先生持有香港中文大学法律学硕士、香港城市大学银行学理学硕士、香港大学文科硕士 (亚洲研究)。同时,他亦持有香港城市大学公共及社会行政荣誉文学士、英国曼彻斯特都会大学法律学学士。
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Web3时代的反洗钱之道
随著Web3技术兴起,去中心化金融为反洗钱(AML)带来了前所未有的挑战。犯罪份子正利用混币器、DeFi协议及NFT等新兴工具进行非法活动。
这次分享中我们将剖析最新的监管趋势,从国际FATF的「转帐规则 (Travel Rules)」到香港的VASP发牌制度。同时,会展示如何利用区块链的透明性,透过链上分析工具有效追踪资金。最终将探讨如何整合链上数据与传统客户尽职审查(CDD),构建一个既能应对风险、又不扼杀创新的混合式合规框架,掌握新时代的挑战。
讲座将以网上平台形式举行。已登记的参加者将於2025年12月18日前收到含有网上研讨会连结的通知。